Проверка контрагента на добросовестность – это проявление необходимой осмотрительности во время ведения собственного дела и дает возможность в будущем избегать проблем. О том, как грамотно проводить проверку и анализ контрагента и как её упрощать сервисом проверки контрагентов Контр.Фокус, далее подробно рассмотрим.
К каким последствиям приводят недобросовестные партнеры?
Пример из жизни. Налоговая инспекция стала интересоваться несколькими соглашениями поставки какой-то организации. И по факту проверок компании прибавили налогов, штрафов и пеней на сумму около 39,5 млн рублей. Компания подала в суд, так как не согласилась с таким решением налоговой.
Во время первой инстанции суд встал на сторону налоговой, а второй — согласилась с компанией. По итогам третей инстанции стало понятно, что налоговая права и налоги предстоит оплачивать.
В качестве основания для судебного решения оказалось то, что подлинность соглашения с контрагентами опровергалась налоговой.
Налоговая привела свои доказательства. Контрагенты не были по собственным юридическим адресам, документ контрагента подписан не директором, а сами директора говорили, что они не являются руководителями компании. А еще налоговая выявила, что у проблемного контрагента одинаковые IP-адреса.
Суд и налоговая пришли к выводу, что компании стоит доплачивать большую сумму.
Главные правила проверки контрагента перед заключнием договора:
- Стоит выяснить, что контрагент зарегистрирован и его не сняли с учета. Стоит проверить реквизиты, отмеченные контрагентом в документе. Эти данные вы можете получить из выписок ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
- Стоит провести анализ финансового состояния контрагента благодаря сравнению с отраслевыми характеристиками.
- Проверьте контрагент в реестре дисквалифицированного лица – в "черном списке" ФНС. Присутствие организации в этом реестре, значит, что её руководителя дисквалифицировали, таким образом, ему не стоит занимать руководящую должность из-за хотя бы одного из этих нарушений: преднамеренное либо фиктивное банкротство, сокрытия имуществ либо имущественного обязательства, фальсификация бухгалтерской и иной учетной документации и так далее.
- Выясните, юридическое лицо не на стадии ли ликвидации.
- Стоит проверить отсутствие контрагента в перечнях банкротства.
- Проверить адрес регистрации контрагентов на "массовость" – это признак «компаний-однодневок».
Контур.Фокус и проявление необходимой осмотрительности
Контур.Фокус является веб-сервисом для быстрой проверки контрагента, благодаря которому вы можете проводить анализ любой компании, зарегистрированной в России, на предмет благонадежности на основе информации из официальных источников. Кроме того, это может помочь обезопасить свое дело от соглашения с любой недобросовестной компанией, понизить финансовый риск и уберечь собственное дело от мошенничества.
Благодаря системе можно осуществлять контроль за изменением у текущего партнера, что дает возможность оказаться в курсе любых поправок и избегать финансовые потери.
Сервис необходим в большинстве областей. Любые фирмы, которые взаимодействуют с контрагентами, вынужденно их проверяют, чтобы избегать риска для финансово-хозяйственной деятельности. Организации с учетом гражданского законодательства выполняют предпринимательскую деятельность сами и на собственный риск.
