Медицинская карта
Плохой врач лечит болезнь, хороший - причину болезни.
  • гепатит
  • Недели беременности

    Беременность по неделям

  • Сколько живут с диагнозом рак
  • Как рыбий жир может уменьшить воспаление

Особенности проверки контрагента на добросовестность

2020-05-15 02:55:26
Особенности проверки контрагента на добросовестность

Проверка контрагента на добросовестность – это проявление необходимой осмотрительности во время ведения собственного дела и дает возможность в будущем избегать проблем. О том, как грамотно проводить проверку и анализ контрагента и как её упрощать сервисом проверки контрагентов Контр.Фокус, далее подробно рассмотрим.

К каким последствиям приводят недобросовестные партнеры?

Пример из жизни. Налоговая инспекция стала интересоваться несколькими соглашениями поставки какой-то организации. И по факту проверок компании прибавили налогов, штрафов и пеней на сумму около 39,5 млн рублей. Компания подала в суд, так как не согласилась с таким решением налоговой.

Во время первой инстанции суд встал на сторону налоговой, а второй — согласилась с компанией. По итогам третей инстанции стало понятно, что налоговая права и налоги предстоит оплачивать.

В качестве основания для судебного решения оказалось то, что подлинность соглашения с контрагентами опровергалась налоговой.

Налоговая привела свои доказательства. Контрагенты не были по собственным юридическим адресам, документ контрагента подписан не директором, а сами директора говорили, что они не являются руководителями компании. А еще налоговая выявила, что у проблемного контрагента одинаковые IP-адреса.

Суд и налоговая пришли к выводу, что компании стоит доплачивать большую сумму.

Главные правила проверки контрагента перед заключнием договора:

  1. Стоит выяснить, что контрагент зарегистрирован и его не сняли с учета. Стоит проверить реквизиты, отмеченные контрагентом в документе. Эти данные вы можете получить из выписок ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
  2. Стоит провести анализ финансового состояния контрагента благодаря сравнению с отраслевыми характеристиками.
  3. Проверьте контрагент в реестре дисквалифицированного лица – в "черном списке" ФНС. Присутствие организации в этом реестре, значит, что её руководителя дисквалифицировали, таким образом, ему не стоит занимать руководящую должность из-за хотя бы одного из этих нарушений: преднамеренное либо фиктивное банкротство, сокрытия имуществ либо имущественного обязательства, фальсификация бухгалтерской и иной учетной документации и так далее.
  4. Выясните, юридическое лицо не на стадии ли ликвидации.
  5. Стоит проверить отсутствие контрагента в перечнях банкротства.
  6. Проверить адрес регистрации контрагентов на "массовость" – это признак «компаний-однодневок».

Контур.Фокус и проявление необходимой осмотрительности

Контур.Фокус является веб-сервисом для быстрой проверки контрагента, благодаря которому вы можете проводить анализ любой компании, зарегистрированной в России, на предмет благонадежности на основе информации из официальных источников. Кроме того, это может помочь обезопасить свое дело от соглашения с любой недобросовестной компанией, понизить финансовый риск и уберечь собственное дело от мошенничества.

Благодаря системе можно осуществлять контроль за изменением у текущего партнера, что дает возможность оказаться в курсе любых поправок и избегать финансовые потери.

Сервис необходим в большинстве областей. Любые фирмы, которые взаимодействуют с контрагентами, вынужденно их проверяют, чтобы избегать риска для финансово-хозяйственной деятельности. Организации с учетом гражданского законодательства выполняют предпринимательскую деятельность сами и на собственный риск.

Оставьте комментарии и отзывы!

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

(обязательно)